L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

Il corso, svolto in collaborazione tra il Centro Studi A.P.S.P. e Sefin avrà luogo il 28 febbraio ore 11:00 – 13:00

Per adesioni: centrostudi@apsp.it

L’esercizio di Autovalutazione consiste nella protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’analisi mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano. Tale processo è condotto nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo.

SEFIN e A.P.S.P. promuovono un corso, con un focus sull’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio rivolta agli Istituti di Pagamento (IP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), durante il quale saranno trattati i seguenti argomenti:

  1. Normativa di riferimento
  2. Scopo e modalità di conduzione dell’esercizio di autovalutazione
  3. Modalità di conduzione dell’esercizio di autovalutazione
  4. Individuazione del rischio inerente
  5. Individuazione delle vulnerabilità
  6. Determinazione del rischio residuo
  7. Azioni di rimedio
  8. Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio
  9. Definizioni e approvazione della Policy Antiriciclaggio

 

 

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