L’antiriciclaggio non è più solo un insieme di obblighi normativi, ma un processo strategico che attraversa l’intera organizzazione. Dall’adeguata verifica della clientela alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, fino al dialogo costante con le Autorità, le imprese sono chiamate a dotarsi di presidi sempre più evoluti, integrati e tecnologicamente avanzati.
In questo webinar di formazione, promosso dal Centro Studi dell’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, in collaborazione con Arena Digitale, Emannuele Di Fenza guiderà i partecipanti in un percorso chiaro e concreto attraverso i pilastri dell’AML moderno, analizzando l’evoluzione dei modelli organizzativi, il rafforzamento dei controlli interni, il ruolo centrale della formazione delle risorse e l’impatto crescente delle soluzioni informatiche e dell’intelligenza artificiale nei sistemi di prevenzione.
Un appuntamento pensato per comprendere come trasformare la compliance antiriciclaggio in un fattore di affidabilità, efficienza e dialogo costruttivo con le Autorità di vigilanza, in un contesto normativo e operativo in continua evoluzione.
WEBINAR 27 FEBBRAIO 2026 h. 14.30
per info: info@arenadigitale.it
Per iscrizioni al seguente LINK
Agenda:
1) l’adeguata verifica della clientela
2) le segnalazioni di operazioni sospette
3) il processo di adeguamento organizzativo
(i presidi e gli organi aziendali, i processi di controllo interno, la formazione delle risorse, le evoluzioni informatiche e il graduale sempre più incusivo ricorso all’intelligenza artificiale)
4) la relazione con le autorità
Intervengono:
- Emmanuele Di Fenza- Esperto Antiriciclaggio
- Maurizio Pimpinella- Presidente Associazione Prestatori Servizi di Pagamento
