L’antiriciclaggio non è più solo un insieme di obblighi normativi, ma un processo strategico che attraversa l’intera organizzazione. Dall’adeguata verifica della clientela alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, fino al dialogo costante con le Autorità, le imprese sono chiamate a dotarsi di presidi sempre più evoluti, integrati e tecnologicamente avanzati. In questo webinar di formazione,...