L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplicherà d’ora in poi e sempre di più attraverso l’implementazione o il miglioramento dell’organizzazione interna e di un sistema di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie, l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette e una collaborazione sempre più attiva con le autorità di controllo.
La nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231/07 inoltre obbliga espressamente i destinatari della normativa ad adottare misure di adeguata formazione del proprio personale, che prevedano corsi specifici per tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e di Incaricato Antiriciclaggio.
Il nostro corso di formazione mira a fornire agli addetti ai lavori del settore tutti gli elementi di valutazione e conoscenza della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio sia teorico che pratico.
L’offerta a prezzi agevolati è la seguente
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Abbiamo previsto la possibilità di emettere di una serie di voucher formativi che potranno essere liberamente distribuiti ai vostri dipendenti e l’organizzazione di corsi in aula, anche presso la vostra sede.