Normativa Antiriciclaggio

 

 

 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231      

                           

     

attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

             
 
 

DIRETTIVA EUROPEA 2015/849 del 20 maggio 2015

 

     

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

             
 
 

PROVVEDIMENTI BANCA D’ITALIA , ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

 

     

provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita’ finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo